Важно для иностранцев, имеющих ПМЖ за инвестиции

Разрешение на постоянное проживание за инвестиции в соответствии с отмененным Законом об иностранцах, действующим до 2021 года.

Государственные ценные бумаги (ДЦК) и прочие

Решение № 3093 от 9.05.2022 г. Административного суда — София

Сначала мы рассмотрим решение № 3093 от 9.05.2022 г. Административного суда — София. Впоследствии это решение было обжаловано в Высшем административном суде.

В чем суть дела

Принудительная административная мера «лишение права проживания в Болгарии» была применена к гражданину Пакистана. Он получил разрешение на постоянное проживание на основании ст. 25, пар. 1, п. 7 Закона об иностранцах (версия закона до 2021 года). Для этого гражданин Пакистана вложил 1 000 000 левов в лицензированное кредитное учреждение в Болгарии по договору доверительного управления сроком не менее 5 лет. В течение этого же периода депозит не использовался для обеспечения других денежных займов от кредитного учреждения в Болгарии. Исходя из вышеизложенного, иностранец выполнил все свои юридические обязательства, а именно:

• Он заключил договор доверительного управления на сумму 1 000 000 левов и сроком на 5 лет;
• Не использовал средства для обеспечения кредитов в течение 5 лет;
• Не ликвидировал (не снял) сумму в течение 5 лет.

По истечении установленного законом 5-летнего срока иностранец ликвидировал свои инвестиции. Судя по всему, он действовал в полном соответствии с законодательством. Но почему же тогда его вид на жительство аннулирован?

Следует отметить, что дело чрезвычайно сложное. Гражданин Пакистана в какой-то момент даже получил болгарское гражданство, которое впоследствии было аннулировано. Однако для целей данной статьи это не имеет значения.

Что говорит Административный суд

Все факты свидетельствуют о том, что с 2018 г. до даты издания оспариваемого приказа 11.02.2021 г. апеллянт уже не хранил сумму не менее 1 000 000 левов в болгарском лицензированном кредитном учреждении по договору доверительного управления со сроком действия не менее 5 лет, при наличии какого-либо основания, предусмотренного ст. 25, пар. 1, п. 7 (редакция 2012 г.), по которой ему предоставлено право на постоянное проживание, а также другой инвестиции, покрывающей такое основание, в соответствии с редакцией ст. 25, пар. 1, п. 6-8 на момент издания приказа, который ввел различные основания для предоставления постоянного проживания для инвесторов. А после расторжения договора доверительного управления на определенную сумму с болгарским лицензированным кредитным учреждением, основание для постоянного проживания больше недоступно, оно утратило силу.

Решение № 3093 от 9.05.2022 г. Административного суда — София

Следует отметить, что оспариваемый приказ об аннулировании долгосрочного вида на жительство датирован 11.02.2021. А соответствующее положение Закона об иностранцах, предусматривающее возможность получения постоянного вида на жительство в обмен на инвестиции в договор доверительного управления, было отменено 12.03.2021 г. Иными словами, аннулирование вида на жительство не может быть связано с отменой предусмотренного законом основания. С 12.03.2021 года аннулирование вида на жительство может быть связано только с тем, что иностранец прекратил действие своего договора доверительного управления. Но он расторг его более чем через 5 лет, тем самым выполнив условие закона. Тогда в чем проблема?

Проблема связана со следующим выводом, который делает суд, а именно:

Из толкования положений статьи 25, п. 6, 7и 8, и ст. 40, пар. 1, т. 1 Закона об иностранцах, из этого следует, что инвестиции, ставшие основанием для предоставления постоянного вида на жительство, должны сохраняться в течение всего периода проживания. Как только эти инвестиции исчезают, исчезает и созданное ими основание; только до тех пор, пока они существуют, существует основание для постоянного проживания для иностранцев, которые их сделали. Так же обстоит дело с каждым из оснований, перечисленных в положении ст. 40, пар. 1, п. 1, регламентирующем лишение права, когда основания для его предоставления перестают существовать — как только основание перестает существовать, право отменяется, из чего следует, что это основание должно существовать в любое время, чтобы право, основанное на нем, существовало. Это объясняется тем, что именно эти основания являются связующим звеном между иностранцем и государством проживания. И когда эта связь разрывается, в данном случае в результате инвестиций в Болгарию, право, предоставленное на этом основании, разрывается. Поскольку положение ст. 40, пар. 1 п. 1 Закона об иностранцах предусматривает лишение права (отдельно от ситуации, когда инвестиции прекращаются/передаются до истечения срока), это означает, что основание должно присутствовать в любой момент времени, а не то, что оно стабилизируется через 5 лет и человек может не сохранять инвестиции и по-прежнему оставаться постоянным жителем. Это не является целью закона.

Решение № 3093 от 9.05.2022 г. Административного суда — София

Вывод из решения административного суда

Одним словом, Административный суд Софии считает, что прекращение инвестиций в любой момент времени является основанием для аннулирования разрешения на постоянное проживание. Это так, даже если закон предусматривает, что срок конкретной инвестиции в доверительное управление составляет 5 лет. При этом минимальный срок не предусмотрен даже для инвестиций в государственные ценные бумаги.

---

Решение № 114 от 5.01.2023 г. Высшего административного суда (решение окончательное)

Решение административного суда было обжаловано в Верховном суде (ВАС). Посмотрим, что решили судьи Верховного суда, чье решение также является окончательным.

В отличие от суда первой инстанции, ВАС гораздо более краток и однозначен. Решение короткое, полностью соответствует решению административного суда.

Суд первой инстанции правильно решил, что иностранец расторг трастовые договоры с ПИБ и основание для постоянного проживания больше не существует, поскольку оно утратило силу.

Возражения о том, что инвестированная сумма должна храниться только в течение определенного периода, который имеет фиксированный срок погашения, и что после этого срока инвестиции считаются успешно завершенными, не имеют под собой оснований.

В этом случае срок погашения инвестиции не наступает. В течение срока, указанного в ст. 25, пар. 1, п. 7 Закона об иностранцах, инвестор должен доказать с помощью специально предоставленных официальных документов — идентификационного документа БАИ — что он владеет инвестицией в течение всего периода своего пребывания в стране.

Решение Верховного административного суда № 114 от 5.01.2023 г.

Вывод по решению Верховного суда

Верховный административный суд, как и Административный суд Софии, считает, что инвестиции должны сохраняться в течение всего периода, когда иностранец пользуется правами своего разрешения на постоянное проживание. В данном случае это относится к инвестициям в договор доверительного управления. Разумеется, по аналогии, то же самое относится и к инвестициям в государственные ценные бумаги (ДЦК).

---

Наше мнение в связи с рассматриваемыми судебными решениями и последующими изменениями в законодательстве

В двух рассматриваемых решениях не обсуждается вопрос о том, считается ли основание для выдачи разрешения на постоянное проживание утратившим силу при изменении положения закона. Такое изменение произошло, когда в 2021 году были отменены положения Закона об иностранцах, разрешавшие выдачу разрешения на постоянное проживание при инвестициях в государственные ценные бумаги (ДЦК), доверительные договоры и т. д. Рассмотренные выше судебные решения касаются постановления об аннулировании, которое было вынесено до изменения законодательства, поэтому этот случай не рассматривается.

Однако, проанализировав эти решения, мы убеждены, что оба суда сочли бы, что такое изменение является безусловным основанием для аннулирования разрешения на постоянное проживание. Как и прекращение инвестиций в любой момент.

Другими словами, суды Болгарии теперь, скорее всего, решат, что все разрешения на постоянное проживание, полученные в соответствии со старыми положениями Закона об иностранцах, действовавшими до 2021 года (ДЦК, доверительный договор и т. д.), должны быть аннулированы.

Лишение ПМЖ будет также наложено в случае прекращения инвестиций. Хотя это не имеет значения, поскольку возможность таких инвестиций отменена в 2021 году.

Согласны ли мы с такой правовой позицией? НЕТ!

Почему мы считаем, что суды неправильно истолковали закон и намерения законодателя

Во-первых, ВАС считает, что:

В этом случае срок погашения инвестиции не наступает. В течение срока, указанного в ст. 25, пар. 1, п. 7 Закона об иностранцах, инвестор должен доказать с помощью специально предоставленных официальных документов — идентификационного документа БАИ — что он владеет инвестицией в течение всего периода своего пребывания в стране.

Решение Верховного административного суда № 114 от 5.01.2023 г.

Мы не понимаем, на каком основании Верховный суд пришел к выводу, что инвестиции не имеют срока погашения. Напротив, законодатель четко определил обязанность инвестора. А именно, что инвестиции должны быть в:

…договор доверительного управления сроком не менее 5 лет, и в течение этого срока депозит не может быть использован для обеспечения других денежных займов в кредитном учреждении в Болгарии;

Определен не только срок погашения инвестиции (5 лет), но и дополнительное условие. А именно, что в течение этого срока инвестиции не должны использоваться для обеспечения займов. Иными словами, законодатель предполагает, что по истечении этого срока инвестиции могут выступать в качестве залога. Если это не так, то почему это условие вообще предусмотрено в Законе об иностранцах? То же самое относится и к ликвидации инвестиций. На наш взгляд, намерение законодателя очевидно — обязать инвестировать на конкретный срок продолжительностью 5 лет. Если доводы Верховного суда и Административного суда верны, что инвестиции должны сохраняться в течение всего срока пребывания иностранца в стране, то почему в законе есть условие, что договор доверительного управления должен иметь минимальный срок в 5 лет? Нелогично, что законодатель установил срок в 5 лет, если его намерение состояло в том, чтобы срок был «неограниченным».

Инвестиции в государственные ценные бумаги (ДЦК)

Как мы уже писали выше, для инвестиций в государственные ценные бумаги не существует временных ограничений. Да, это так, но есть дополнительное условие. А именно: облигации (ДЦК, государственные ценные бумаги) должны иметь оставшийся срок до погашения не менее 6 месяцев. Это условие ныне отмененного законодательного положения предполагает, что иностранец будет приобретать облигации, которые несут в себе финансовый риск, так как срок их погашения составляет не менее 6 месяцев. Таким образом, покупка государственных ценных бумаг не непосредственно перед их погашением приобретает черты «инвестиции».

Последующие изменения в законодательстве, подтверждающие нашу позицию

Последующие изменения в Законе об иностранцах также подтверждают нашу точку зрения. Например, в текущей версии закона предусмотрено, что инвестиции, дающие право на получение вида на жительство, должны осуществляться в течение (как минимум) 5 лет:

Инвестиции, указанные в пар. 1, п. 6, 8 и 16, должны быть сохранены в размере, превышающем минимальную сумму, предусмотренную законом, в течение 5 лет с даты предоставления права на постоянное проживание…

Статья 25, пар. 11 Закона об иностранцах

Если Верховный суд и Административный суд Софии правы в том, что инвестиции должны сохраняться в течение всего времени, пока иностранец имеет разрешение на постоянное проживание, тогда вышеупомянутое положение закона будет совершенно излишним. А это лишено всякой юридической логики. Воля законодателя очевидна — связать инвестиции с 5-летним периодом. После этого иностранец может свободно распоряжаться и ликвидировать, если пожелает, свои инвестиции полностью.

В будущем мы надеемся, что у нас будет толковательное решение ВАС по этому вопросу. Такое решение решит проблемы многих инвесторов в Болгарии.

Каково решение и что происходит на практике сейчас?

Интересный момент из решения Верховного суда, который мы до сих пор не обсуждали, заключается в следующем:

Х. Х. не осуществлял никаких других инвестиций, покрывающих подобное основание, в соответствии с формулировкой ст. 25 пар. п. 6-8 Закона об иностранцах, который устанавливает различные основания для предоставления инвесторам права на постоянное проживание.

Решение Верховного административного суда № 114 от 5.01.2023 г.

Другими словами, суд намекнул на то, что при наличии «других инвестиций», отвечающих требованиям закона, вид на жительство иностранца может быть не аннулирован.

Текущая практика в Болгарии показывает, что старые разрешения на постоянное проживание не аннулируются в массовом порядке. Напротив, карты иностранных инвесторов обычно продлеваются еще на 5 лет. Это обнадеживает, но иностранцы живут в неопределенности, что в любой момент их разрешение на постоянное проживание может быть аннулировано.

По всем вопросам, комментариям и предложениям вы можете обращаться к нам.