Много неща ще се променят за измамниците, предлагащи „български произход“
Неотдавна писахме за една от честите измами с документи за български произход. А именно схемата, при която румънска компания предлага на чужденци да им „намерят“ актове за раждане, доказващи българския им произход. Както можете да се досетите, документите, които измамниците „намират“ са фалшиви. Това, разбира се е само една от многото подобни измами, при които чужденците биват заблуждавани, че българско гражданство по произход може да се получи с фалшиви документи. За щастие, особено след присъединяването на България към Шенген, българските правоохранителни органи са се заели сериозно с разкриването на подобни престъпления и наказването на извършителите.
Поради това, че българските власти са вече много по-активни, виждаме все повече измамници, които изпълзяват от дупките си и се опитват да прикрият следите си. Днес ще разкажем за така наречената швейцарска измама с българско гражданство. Изглежда, че тази схема е привлякла много чужденци и на практика ги е превърнала в съучастници в престъпление.
Швейцарската измама за българско гражданство по произход
Неотдавна получихме поредно странно обаждане от човек, който се представи за швейцарски гражданин от руски произход. Според наша информация той вероятно е работил за швейцарска частна банка. Каза ни, че има доста „клиенти“ (които ние по-скоро бихме определили като „жертви“), за които се нуждаел от съдействие. Някои от клиентите му вече били разследвани в България за представяне на фалшиви документи, с които се опитвали да докажат български произход и да получат гражданство. Други, очевидно знаейки, че документите им са фалшиви, искали да изтеглят документите си, преди българските власти да открият измамата. Очевидно е, че всички тези чужденци с фалшиви документи са били обслужвани от един и същ измамник (измамници). И всичко сочи в една посока – Швейцария.
Руските швейцарски частни банкери
Много руснаци, които работеха в Швейцария в края на 80-те години, бяха изненадани от разпадането на СССР. Повечето от тях обаче успяха да се адаптират бързо, тъй като вече бяха на високи позиции и имаха добри връзки. Много от тях успяха да останат в Швейцария и дори получиха гражданство, както за себе си, така и за децата си.
По-късно, в началото на 90-те години на ХХ век, когато „новите руснаци“ изкараха първите си милиони, те започнаха да внасят парите си в чужбина, основно в Швейцария. Сумите, които те носеха, буквално в кашони от телевизори, бяха огромни. И в тези времена новоизпечените швейцарски банкери, с майчин руски език, изживяха своя златен век. Всяка банка в Швейцария, както може би мнозина от вас знаят, разполагаше с екип от банкери, родени в СССР, които обслужваха изключително рускоговорящите клиенти.
Допълнителните услуги на швейцарските частни банки
Частните банки предлагат и ред специфични услуги, особено частните банки в Швейцария. И логично, руските швейцарски банкери знаеха от какво се нуждаят много от клиентите им. А именно от паспорт и гражданство на държава, която им предлага безвизови пътувания и право на пребиваване в ЕС. И тук българското гражданство стана наистина желано, много желано.
Редица швейцарски банки предлагаха законни услуги за получаване на гражданство на своите клиенти. И ние сме си сътрудничели с много от тях, за да им съдействаме. Но след краха на програмите за инвестиционно гражданство в ЕС, възможностите за богатите клиенти се ограничиха силно. И това беше повратната точка, когато някои алчни банкери от Швейцария, почти винаги без знанието на своята банка, се опитаха да намерят по-лесен начин да „уреждат“ българско гражданство.
Така че в крайна сметка много (руски) швейцарски банкери, които вече имаха много близки контакти с рускоговорящи клиенти, намериха престъпен начин да спечелят още пари. В повечето случаи, както писахме по-горе, това е ставало без официалното знание на самата банка. И така, това, което рускоговорящите банкери откриха, е, че българско гражданство може да се получи с един-единствен документ – стар акт за раждане от времето на СССР. А също така те научиха, че има много измамници, които могат да изготвят необходимите им фалшиви актове за раждане. И така всичко започна.
Проблемът за измамниците сега е, че българските власти се взеха решително с разкриването на тези измамни схеми.
За излъганите клиенти, които са подали неистински документи за български произход, е изключително важно да могат да докажат пред разследващите органи, че са били жертви, а не извършители на престъплението.
Какво да направите, ако сте подали молба за българско гражданство чрез швейцарския си банкер и подозирате, че нещо не е наред?
Ако сте кандидатствали за българско гражданство по произход, под ръководството на швейцарския си банкер, имайте едно на ум. Разбира се, напълно възможно е всичките ви документи да са истински. Това обаче може да е така само и единствено ако вие лично сте си ги набавили. Или ако сте имали документите от преди. Ако това не е така, най-вероятно вие сте станали участник в престъпна схема.
Вероятно първият признак, че може да сте били измамени и подтикнати към извършване на престъпление, е ако подозирате, че руският швейцарски банкер действа самостоятелно, без знанието на банката си. Вероятно ще има някои признаци, които трябва да сте усетили. Ако случаят е такъв, не се доверявайте на банкера да ви реши проблемите. Ако той е действал недобросъвестно, със сигурност няма да ви спаси от наказателно преследване. Това, което ще направи, е да вземе още от парите ви и да се опита да прикрие собствените си следи.
Бъдете бдителни, не съсипвайте живота си заради алчността на другите. Можете да прочетете статията ни (на английски) „Измамници, предлагащи българското гражданство по произход“ и да се свържете с нас за спешна помощ.
1 коментар